Uk Tesorería: las monedas digitales representan el menor riesgo de blanqueo de capitales

Las monedas digitales se consideraron un riesgo "bajo" para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en un informe publicado el mes pasado por el gobierno británico.

En una evaluación nacional de riesgo publicada el 15 de octubre por HM Treasury, el gobierno dijo que las monedas digitales presentan la calificación de riesgo más baja entre los vehículos de lavado de dinero, una lista que también incluye efectivo, bancos y servicios de contabilidad.

Según el informe:

"Hay un número limitado de estudios de casos en los que se pueden sacar conclusiones sólidas de que las monedas digitales se utilizan para el lavado de dinero. pagos y capacidad de proveer remesas transfronterizas y facilitar el comercio internacional Estos temas son similares a los temas identificados con muchos otros instrumentos financieros, tales como dinero en efectivo y dinero electrónico ".

"Las agencias policiales han identificado, en un número limitado de casos, los delincuentes que usan grandes empresas de servicios de dinero para comprar monedas digitales de los intercambiadores", dice el informe. desarrollado para evitar el sector de la banca minorista ".

Además, parece haber pocas indicaciones de que las monedas digitales están siendo utilizadas por especialistas en lavado de dinero que trabajan en nombre de grupos criminales" tradicionales ".

El informe también sugiere que no hay mucho en el camino de la prueba de que los terroristas están usando monedas digitales para mover dinero y financiar operaciones, agregando:

"Hay poca evidencia que indique que el uso de monedas digitales ha 999> La evaluación nacional completa del riesgo puede ser aprobada por los delincuentes involucrados en el financiamiento del terrorismo, ya sea como medio para recaudar fondos (financiamiento de multitudes, etc.), para pagar infraestructura (por ejemplo, alquiler de servidores). se encuentra a continuación:

Reino Unido NRA octubre 2015 Final Web

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