Dos hombres de la Florida acusados ​​de ejecutar el intercambio ilegal Bitcoin

Bitcoin es generalmente considerado legal en los Estados Unidos, y ha sido reconocido por los tribunales como algo de valor, y por lo tanto digno de legal protecciones. Si bien Bitcoin es legal, hay ciertas reglas que debe seguir cuando se trata de la moneda.

Dos hombres de la Florida están descubriendo eso de la manera más difícil, habiendo sido acusado por el FBI de violar las leyes contra el lavado de dinero . En este caso, parece que los dos hombres estaban deliberadamente involucrados en actividades ilegales y estaban tratando de usar Bitcoin para proteger sus esfuerzos.

supuestamente operar un intercambio de criptocudencia ilegal y subterráneo llamado Coin. M _ {x} . Según el FBI, Coin. mx se ha utilizado para lavar dinero y no había obtenido la licencia adecuada para operar en el país. El Estado de Nueva York ahora requiere que las empresas relacionadas con Bitcoin obtengan una BitLicense.

Aunque los intercambios de Bitcoin ciertamente no son ilegales en los Estados Unidos, hay ciertos requisitos de reporte que deben ser cumplidos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos requiere ciertos procedimientos de registro y registro para asegurar que servicios como los intercambios de Bitcoin no se usen para lavar dinero. Acuñar. mx no cumplió con estos requisitos, según las autoridades.

Moneda. mx también era conocido por su uso en esquemas de rescate

. Con ransomware, un programa de software amenazará cifrar ciertos documentos y archivos a menos que se pague un rescate. El FBI cree que Murgio y Lebedev conscientemente permitieron a los piratas informáticos y sus esfuerzos de rescate, aunque la base de estas afirmaciones y por qué Coin. mx en particular está siendo vinculado a dichos esfuerzos de hacking sigue siendo poco claro.

Se cree que Coin. mx intercambió alrededor de $ 1. 8 millones de BTC entre octubre de 2013 y enero de 2015, prestando servicios a clientes de todo el mundo. Los dos ocultan a su compañía de Bitcoin detrás de una compañía delantera llamada "club de los coleccionables", que aparentemente se diseñó para parecer un intercambio privado de los coleccionables.

Curiosamente,

Murgio parece haber adquirido también el control beneficiario de una cooperativa de ahorro y crédito en Nueva Jersey , que presuntamente solía ayudar y proteger su intercambio ilegal de Bitcoin. Durante algún tiempo la cooperativa de ahorro y crédito fue utilizada para procesar los pagos, pero finalmente la Administración del Seguro Nacional de Crédito cerró las operaciones. Según el FBI, los dos se enfrentan a fuertes penas de prisión, si son hallados culpables:

MURGIO, 31, de Tampa, Florida, y LEBEDEV, 37, de Jacksonville, Florida, conspiración para operar un negocio sin licencia de transmisión de dinero, y un cargo de operar un negocio sin licencia de transmisión de dinero, cada uno de los cuales lleva una pena máxima de cinco años de prisión.MURGIO también está acusado de un cargo de lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y un cargo de omisión intencional de presentar un informe de actividad sospechosa, con una pena máxima de cinco años de prisión.

El caso también puede tener vínculos con hacking y estafas en línea más grandes. Un amigo cercano de Murgio, 31 años de edad, Joshua Aaron, fue acusado de fraude de valores en Israel este pasado martes, con los cargos derivados de un supuesto esquema de acciones de centavo. A partir de ahora, parece que Aaron todavía está en la carrera, pero es definitivamente buscado por las autoridades en Israel.

Se han detenido a otros dos hombres en Israel en relación con el caso . Aaaron y Murgio han sido amigos desde la universidad. Ambos hombres también han sido mencionados por el FBI en un caso anterior de violación de datos, que involucra la piratería de información sobre millones de clientes de JP Morgan. No está claro por el momento si esta causa anterior tiene algo que ver con los casos actuales, o si los dos se consideran sospechosos en la violación de datos.

Independientemente, los usuarios de Bitcoin deben vigilar de cerca el caso, ya que podría establecer una gran cantidad de precedencia para la moneda naciente.