SEC capta activos de la presunta Altcoin Pyramid Scheme

ACTUALIZACIÓN (1 de octubre 21: 25 BST): Esta pieza se ha actualizado con información adicional sobre la queja de la SEC.


Una compañía de California que promociona una moneda digital alternativa llamada Gemcoin ha tenido sus activos confiscados por el gobierno de Estados Unidos en medio de acusaciones de fraude.

El San Gabriel Valley Tribune informó ayer que las oficinas de US Fine Investment Arts (USFIA) Inc fueron allanadas el martes en conexión con una investigación en curso por la Securities and Exchange Commission ). La incautación de activos ocurrió después de que la SEC presentó una queja contra la firma y su CEO, Steve Chen.

La incursión de esta semana coincidió con una visita a la casa del concejal de la ciudad de Arcadia, John Wuo, según la Tribuna . Wuo se ha enfrentado a las peticiones de dimisión tras el colapso de la compañía meses después de que hizo apariciones públicas junto a ejecutivos de USFIA.

Wuo ha negado cualquier infracción o conexión con la empresa.

En una demanda presentada ante un tribunal federal, la SEC acusó a Chen ya la USFIA de vender fraudulentamente títulos no registrados. Además de Chen y USFIA, 12 entidades adicionales de California fueron nombrados como acusados. La denuncia fue archivada con el sello el 22 de septiembre.

Michele Wein Layne, directora de la Oficina Regional de la SEC en Los Ángeles, dijo en un comunicado:

Por otra parte, el Departamento de Supervisión de Negocios de California envió hoy una orden de desistir y abstenerse a USFIA, Chen y otras dos personas en relación con la venta ilegítima de valores no registrados. En su queja, la SEC dijo que Chen comenzó a solicitar a los inversionistas en 2013, recaudando hasta $ 32 millones.

En ese momento, Chen afirmó que la compañía tenía bajo su control varias minas capaces de producir ámbar, una piedra preciosa que formó la piedra angular del paso de USFIA a los inversionistas. Otras reclamaciones se centraron en el rápido retorno de su inversión, así como las promesas de una futura oferta pública inicial.

La empresa impulsó a los inversionistas a traer nuevos compradores de valores de la empresa, prometiendo premios como automóviles, vacaciones y otros artículos de lujo, así como lo que eran esencialmente bonos de comisión por atraer dinero nuevo. Ambers también se les prometió a los inversores, y de acuerdo con la SEC, algunos inversores recibieron piedras, aunque los que se consideraron "prácticamente inútil" después de la inspección.

Inicialmente, la USFIA ofreció a los inversionistas diferentes niveles de propiedad en la compañía que se convertirían en acciones ordinarias después de la salida a bolsa.El valor de estas acciones debutaría por al menos 20 dólares por acción, dijo Chen.

En septiembre de 2014, dijo la SEC, la USFIA dijo a los inversores "que en lugar de efectivo o acciones, recibirían una criptoconducción conocida como" Gemcoins "a cambio de su inversión en USFIA, que aumentaría mucho en valor.

La compañía supuestamente dijo a los inversionistas que las fichas de criptoxicidad estaban respaldadas por activos de la vida real en forma de minas de ámbar sudamericanas y, entre otras declaraciones fraudulentas, que el gobierno de Estados Unidos había comprado un tramo de Gemcoins. Como parte del nuevo acuerdo, Chen dijo a los inversionistas, la salida a bolsa se retrasaría por dos años. De hecho, Chen, a través de sus diversas entidades empresariales, está operando nada más que un esquema de pirámide, en el que se anima a los inversionistas a construir una red de inversionistas posteriores y son compensados ​​por su capacidad Las inversiones en minería de ámbar de USFIA que Chen y sus entidades comerciales relacionadas vendieron a inversionistas con la perspectiva de recibir acciones pre-IPO, así como la oferta de Gemcoin constituyen valores bajo las leyes federales de valores ".

Chen es dijo haber utilizado los fondos recaudados de los clientes - de los cuales aproximadamente $ 19 millones provenían de las cuentas bancarias asiáticas - para gastos personales.

Según la agencia, después de ser entrevistado por la policía en Arcadia, California, Chen intentó telegrafiar $ 7. 5 millones en el extranjero de una cuenta de Bank of America que controlaba. De esa cantidad, $ 3. 5m fue enviado con éxito a China, mientras que el resto fue mantenido por el banco.

La SEC está buscando sanciones civiles, así como la recaudación de cualquier ganancia relacionada con el supuesto esquema piramidal.

Acción civil posible

A pesar de la acción del gobierno federal contra USFIA, algunos inversionistas están moviendo a tomar sus demandas del fraude a la corte civil también.

El abogado Long Z Liu, del bufete de abogados de Liu, con sede en San Gabriel, California, se mueve según se informa para presentar una demanda colectiva en nombre de los inversionistas. Liu no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

El sitio web principal asociado con Gemcoin se enumera como "bajo mantenimiento", dirigiendo a los usuarios al sitio web de USIAF, aunque otro sitio web, InvestGemcoin. com, sigue siendo accesible.

El número de teléfono principal listado para USFIA en su sitio web no estaba conectando llamadas en el momento de la imprenta.

La denuncia completa de la SEC se puede encontrar a continuación:

Queja de USFIA

Imagen a través de Wikimedia

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