Banderas rojas levantadas sobre Hong Kong Bitcoin Exchange HKCex

ACTUALIZACIÓN (5 de junio): Cuando Claus, un técnico de informática en el Reino Unido, se encontró con un nuevo intercambio basado en Hong Kong, su el interés se despertó. Él estaba mirando para hacer una vuelta en su litecoin y el intercambio de Hong Kong HKCex ofreció un litecoin más alto a la tarifa del bitcoin que otros.


Claus depositó 1 000 LTC a HKCex el 15 de mayo y se sorprendió gratamente cuando su saldo en la cuenta de HKCex mostró un extra 88. 8 LTC. Resultó que el nuevo intercambio ofrecía un bono promocional sobre los depósitos. Claus ni siquiera había notado el edulcorante.

Los artículos que anunciaban la inversión de $ 27 millones de HKCex en foros como BTC-e disiparon algunas de las dudas de Claus sobre el depósito de fondos con un nuevo intercambio. Había utilizado plataformas menos conocidas sin ningún problema en el pasado.

"Sentí que [HKCex] eran dignos de confianza", dijo.

Claus es un seudónimo para un usuario de HKCex que quiere permanecer en el anonimato. Compartió capturas de pantalla de su cuenta de HKCex con CoinDesk. Él era también un Mt. Gox y sufrió una pérdida de $ 9, 200 en su cuenta allí.

CoinDesk ha encontrado que uno de los inversionistas alegados del intercambio ha negado cualquier implicación con la compañía. Además, los registros públicos en Hong Kong también arrojan inconsistencias con las reclamaciones del intercambio.

Inversionista de HKCex niega participación

A mediados de mayo, HKCex anunció que había recaudado una cantidad audaz de nuevos fondos: $ 27 millones. Esto lo habría puesto por delante de Circle, una de las mejores startups financiadas en la economía bitcoin, en términos de inversión aumentada. Cuando CoinDesk pidió más información sobre los inversores, HKCex nombró a uno de ellos como Hang Seng Bank, el segundo banco más grande de Hong Kong. Lavin Lam, que firmó como ejecutivo de marketing y relaciones públicas del intercambio en mensajes de correo electrónico, dijo que el banco había asignado 9 millones de dólares en la última ronda.

"Lo siento, no podemos revelar información sobre nuestros inversionistas, excepto un banco público - Hang Seng Bank.

Sin embargo, un cheque con Hang Seng Bank reveló que los millones reclamados en la financiación de HKCex no está allí.Cuando contactado con detalles sobre la inversión,

"Hang Seng Bank no tiene conexiones ni relaciones bancarias con Hong Kong Crypto Exchange (HKCEx)."

ATMs bitcoin faltantes

Otra afirmación en negrita hecha por HKCex - que instalaría 30 los cajeros bitcoin en Hong Kong a fin de año - no podía ser corroborado.CoinDesk pidió el intercambio que fabricaría las máquinas, Lavin Lam respondió que serían fabricados por el gigante Foxconn.

Como el mayor fabricante de contrato del mundo , Foxconn sigue una "política estricta" de no comentar sobre los productos que hace para los clientes, de acuerdo con su empresa de relaciones públicas, Burson Marsteller.

Sin embargo, cuando Foxconn era presente ed con los detalles de los cajeros automáticos alegados HKCex bitcoin, su portavoz regresó con una respuesta negativa después de un chequeo interno.

"Ningún grupo empresarial ha reconocido [un contrato con HKCex para ATMs bitcoin]", dijo el portavoz Simon Hsing.

Cuando las negaciones de Hang Seng Bank y Foxconn fueron enviadas a HKCex en un correo electrónico a Lavin Lam, no hubo respuesta.

Una pieza de información que aparece en el sitio web de HKCex salió. El intercambio afirma que sus servidores están ubicados en el SunnyVision Data Center, uno de los entornos de alojamiento de servidores "más confiables" en Hong Kong. SunnyVision confirmó que la dirección IP de HKCex está en su cartera y está en uso por un cliente.

HKCex también afirmó en un comunicado de prensa que estaba en conversaciones con AIA para asegurar depósitos de clientes. La firma de seguros negó cualquier relación con HKCex cuando fue contactado por CoinDesk.

"No hemos tenido discusiones con esta organización y no respaldamos este tipo de seguros", dijo el director de comunicaciones corporativas del grupo de AIA Group en Hong Kong, Sonia Tsang.

Alianza de Alianza Mundial se distancia

HKCex también ha alienado a algunos aliados potenciales. La Worldcoin Alliance, un grupo que promueve ese altcoin particular, anunció una asociación con el intercambio de Hong Kong el 18 de mayo.

La sociedad habría creado nuevas maneras de comprar worldcoin a través de transferencia bancaria y pagos con tarjeta de crédito, y permitir que el altcoin sea negociado con moneda fiduciaria. Tres días después, sin embargo, el grupo anunció que la asociación estaba apagada.

"Identificamos algunas banderas rojas que merecen que la comunidad mundial sea más cauta, por lo que decidimos suspender esta cooperación hasta que estemos plenamente convencidos de que HKCex. Net es de hecho un servicio de cambio legítimo", dijo un comunicado de prensa de Worldcoin.

Un portavoz de la Alianza de Worldcoin dijo a CoinDesk que la organización tenía preocupaciones sobre los siguientes temas: los usuarios de worldcoin que todavía estaban esperando sus retiros de fondos, un período de tiempo cuando el sitio web de HKCex parecía haber estado fuera de línea y la falta de cifrado SSL en el sitio web.

Posible infracción de la licencia

Cuando CoinDesk comprobó los detalles de HKCex en contra de los registros públicos en poder del Registro de Empresas de Hong Kong, se mostraron inconsistencias.

Según el sitio web de HKCex, el intercambio es operado por una compañía llamada MG Foreign Exchange Limited. Según el registro, la firma fue incorporada el 11 de octubre del año pasado. Sólo tiene un director, un hombre llamado Wong Kin Lung.

Sin embargo, el nombre de Wong no aparece en ninguna parte de la página del equipo de gestión de HKCex. De hecho, dos hombres llamados Pheng Cheah y Long Liang figuran como cofundadores. Los registros de registro de la firma también muestran que su capital desembolsado es de HK $ 1. Ian Barlow, un consultor de seguridad con sede en Hong Kong, señaló: "El único director no parece inusual, sobre todo en un negocio de manipulación de dinero."

Además, el intercambio podría enfrentarse a las autoridades debido a las direcciones inconsistentes , según Barlow. HKCex enumera la licencia de Operadores de Servicios Monetarios (MSO) de MG Foreign Exchange en su sitio web. Sin embargo, surge un problema porque la compañía no está operando en la dirección de la licencia.

Barlow, que también es director de la sección de Hong Kong de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, señaló:

"Los términos de la licencia MSO son muy específicos ... Si [HKCex] no está operando en el que sería un incumplimiento de sus términos de licencia. "

HKCex lista su dirección de operación como 57 Belcher's Street en la isla de Hong Kong. Su dirección con licencia, sin embargo, es un edificio de oficinas llamado Torre MG a través del Puerto Victoria en Kowloon. De acuerdo con las directrices de licencia de MSO, la dirección registrada debe coincidir con las instalaciones donde se realiza el cambio de dinero o el servicio de remesas.

¿Link al grupo de MG?

Una comprobación adicional con los expedientes públicos demostró que Wong es un director de 52 compañías en Hong Kong. Estos incluyen empresas con nombres como World Toilet Research Center Limited, y también un grupo de empresas financieras con 'Marigold' o 'MG' en sus nombres.

Dos compañías del Grupo MG que CoinDesk analizó tienen un importante capital desembolsado. Un distribuidor de lingotes de oro llamado Marigold International Bullion Dealers fue incorporado en junio de 2007 con un capital desembolsado de HK $ 13m ($ 1,7m). También es miembro de la Sociedad Chilena de Intercambio de Oro y Plata, donde Wong está en el comité ejecutivo y de supervisión.

Un corredor de futuros denominado Marigold International Securities se inició en 2009 con un capital desembolsado de HK $ 23m ($ 3m). La firma también ha ganado derechos de negociación en los mercados de derivados en Singapur y Londres en los últimos meses.

Sin embargo, además de la posible violación de las licencias MSO y la confusión sobre los inversionistas y cajeros automáticos de HKCex, ninguno de los hechos descubiertos sugiere un mal real por parte de MG Foreign Exchange o su director, Wong. De hecho, es posible que MG Foreign Exchange no opere realmente el intercambio bitcoin. Hasta ahora, la demanda de HKCex es el único vínculo entre ella y la compañía de Wong.

CoinDesk se puso en contacto con Wong para hacer comentarios a través de su compañía de oro de negociación de lingotes, pero no ha recibido una respuesta.

El déficit de fideicomiso

Igual que Mt. La lenta implosión de Gox en febrero permanece fresca en la memoria de los comerciantes de criptocudencia, nuevos intercambios están lanzando todo el tiempo para aprovechar el creciente número de usuarios de bitcoin y altcoin. En respuesta, algunos intercambios han sometido a comprobaciones básicas de tipo auditoría que cuentan con fondos suficientes para cubrir los saldos de las cuentas de los clientes.

Sin embargo, si un intercambio puede atraer a depósitos que valen cientos de miles con nada más que un sitio web y fuertes declaraciones sobre financiación y asociaciones, entonces está claro que el problema fundamental de la confianza entre cliente e intercambio sigue sin resolverse. Ese es un problema para la economía bitcoin más amplia a considerar.

Imagen de las luces de la calle vía Shutterstock

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