Represión policial de 50 millones de euros en moneda virtual española Esquema Ponzi 'Unete'

La policía nacional española ha arrestado a 20 personas involucradas en el masivo esquema Ponzi, Unetenet. Según los informes, la compañía de inversiones estafó a 50.000 inversores de un total de 50 millones de euros, según el principal medio de comunicación nacional, El País.

Unetenet, una supuesta empresa de inversión alternativa, prometió a los afiliados ROI anuales de más del 350% pagados en la moneda virtual hecha en casa de la compañía, 'impago'. "

" Tengo 8,000 inquietudes que no puedo convertir a euros ", dijo Carmen Ramírez, pensionista de Córdoba y víctima del plan, al servicio de noticias.

Alain Tamellina, un hombre de negocios que compró un valor de 18.000 euros, dijo:

"José Manuel nos dijo que estaba estableciendo un banco incoherente, y le creímos".

En abril de 2014, la compañía dejó de pagar a sus inversores, luego de que el banco letón Rietumu congeló la cuenta del fundador de Unetenet, José Manuel Ramírez Marco, como parte de una investigación sobre el lavado de dinero.

El Tribunal Nacional de España bloqueó su cuenta bancaria en Letonia con 5 millones de euros y sigue reteniendo 22 millones de dólares pertenecientes a la compañía.

Union Business Online LTD, la empresa que opera Unetenet, está registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, donde los fondos de los inversores se transferirían a Malta, Rumanía y Letonia.

"Sus negocios manejaban hasta 70 millones de euros", dijo Adrián Trigo, ex socio comercial de Ramírez, al medio de comunicación. Trigo dijo además que en un punto, hasta € 1. 5 millones estaban siendo transferidos a las cuentas de Ramírez todos los días.

Sergey Mavrodi

Según otro ex colaborador, Ramírez tuvo la idea inerte de Sergey Mavrodi, un criminal ruso que fundó la serie de pirámides de MMM.

En 2007, Mavrodi fue declarado culpable en un tribunal ruso de defraudar a 10.000 inversores de 110 millones de rublos (4,3 millones de dólares). El tribunal ruso lo sentenció a cuatro años y medio en una colonia penal, además de una multa de 10.000 rublos (390 dólares estadounidenses).

En 2011, Mavrodi lanzó otros dos esquemas piramidales llamados MMM-2011 y MMM India. MMM-2011 pudo funcionar abiertamente como esquemas Ponzi ya que las pirámides financieras no son ilegales según la ley rusa.

"José Manuel estaba obsesionado con Mavrodi", dijo el ex colaborador, y agregó que su antiguo empleador estaba constantemente tratando de encontrar la forma de establecer un banco, un sistema financiero alternativo e incluso una ciudad que se llamaría Unetecity.

El esquema Ponzi se extendió a una docena de países, según los expertos. Hasta el momento, más de 100 de las 6,000 víctimas españolas presentaron la demanda colectiva.

El nombre de Ramírez está vinculado a System World Investment, una empresa que opera bajo la marca Dextraplus. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, una agencia gubernamental responsable de la regulación financiera de los mercados de valores en el país, emitió una advertencia pública sobre System World Investment en 2009, llamando a la compañía una "estafa financiera"."

Ramírez también trabajó para Finanzas Forex, una compañía de Panamá que operaba un esquema piramidal. El fundador Germán Cardona fue enviado a prisión en marzo de 2011 por estafar a 100,000 inversionistas con pérdidas totales de aproximadamente 300 millones de euros. sigue buscando a Ramírez y su novia, Pilar Otera. Ambos se encuentran en un país europeo y podrían ser arrestados en los próximos días, dijo la policía el miércoles.

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