Cryptsy: 'Nunca nos han investigado nada'

Esta semana, CoinFire informó que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) , el Servicio de Impuestos Internos, la FinCEN, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales han lanzado oficialmente múltiples investigaciones en Cryptsy International LTD, un intercambio de bitcoin basado en Belice con sede en los Estados Unidos y Canadá.

Cryptsy bajo fuego

Cryptsy presuntamente se involucró en operaciones fraudulentas con GAW Miners, un intercambio extinto fundado y operado por Josh Garza, el creador de una estafa de inversión en criptomonedas multimillonaria PayCoin. Las agencias gubernamentales y las fuerzas del orden público, incluida la SEC, han presentado denuncias por licencias obtenidas de forma inapropiada, manipulación del mercado, venta de valores sin licencia, lavado de dinero y muchas otras infracciones financieras, según la publicación.

Además, los supuestos documentos presentados por FinCEN y obtenidos por CoinFire demuestran una conexión clara y estrecha entre el personal de Cryptsy y los hermanos Garza de PayCoin. El informe alega que un miembro del personal de Cryptsy permitió varias transacciones fraudulentas para PayCoin y los hermanos Garza.

Otro documento retrata específicamente un intento de ocultar fondos y pagos tramitados por Josh Garza en la plataforma Cryptsy. Según el informe proporcionado por CoinFire, Cryptsy conocía los movimientos de Garza y ​​de Mineros de GAW, y ayudó al equipo de PayCoin a realizar transacciones y transferencias fraudulentas, involucrándose en la manipulación del mercado.

Representante de la SEC ha informado a CoinFire:

& ldquo; [Estamos] examinando a los peores delincuentes en criptomonedas y nos acercaríamos más a nuestra lista no oficial de los "diez primeros", de la cual Cryptsy y Project Investors se encontrarán en el Top 5. & rdquo;

'Nunca recibió ninguna letra'

Sin embargo, Cryptsy refutó todas estas acusaciones:

'Nunca hemos sido investigados por nada, punto. Nunca hemos recibido cartas de ninguna de las agencias que han indicado en su artículo, ni hemos sido contactados por teléfono o por ningún otro método. & rdquo;

El equipo de Cryptsy cree que uno de los escritores de CoinFire tiene motivos personales para & ldquo; ataque y rdquo; la compañía, y lo está apuntando intencionalmente. Esto puede estar relacionado con la prolongada disputa entre CoinFire y Garw's Mineros GAW que llamó la atención de la SEC y otros reguladores en marzo.

y ldquo; Es seguro decir que este artículo y sus informes son completamente falsos, & rdquo; el equipo de Cryptsy continuó. y ldquo; Supongo que quien escribió este artículo tiene razones personales para escribirlo y está intentando dañar nuestro negocio y nuestra reputación.& rdquo;

En los últimos años, también ha habido denuncias de la participación de Cryptsy en varios esquemas de bombas y botes, oscureciendo los movimientos del bitcoin robado y alojando varias altcoins, lo que resultó ser una estafa. Muchos ex usuarios del intercambio de Cryptsy afirman que la empresa tiene una conexión secreta con GAW Miners, que es mucho más grande que el intercambio de controladores PayCoin que las agencias gubernamentales están investigando actualmente.

y ldquo; Cryptsy también tiene una gran conexión no publicitada con GAW (más grande que el controlador quo pro quo de PayCoin) que no ha aparecido en este artículo, pero ahora la gente de FinCEN debe saberlo. Saldrá pronto. Piense hashrate, y rdquo; un Redditor escribió.

Por lo tanto, aunque Cryptsy refuta estas afirmaciones de CoinFire, los vínculos previos con operaciones fraudulentas podrían socavar la posición del intercambio. CoinTelegraph continuará monitoreando y actualizando esta historia en desarrollo.


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