Criptodivisa Adopción baja entre terroristas, el efectivo es el rey

En otro paso adelante para la adopción de monedas digitales por un público más amplio, la Unión Europea lanzó otro informe que tomó & ldquo; monedas virtuales y rdquo; en consideración y examinando su uso en el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

El informe de la Comisión Europea abordó los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Si bien el pasado contaminado de Bitcoin incluye mercados que venden contrabando como el recientemente cerrado AlphaBay y Silk Road, parece que los delincuentes aún prefieren dinero en efectivo frío.

Los operadores de criptomonedas señalan con razón que no existe un decreto de registro de Blockchain, en la forma en que se registran las criptomonedas. Mientras Bitcoin fue promocionado durante mucho tiempo como anónimo durante su período 'pecado', ahora se entiende mejor que es seudónimo ya que Blockchain es visible públicamente, aunque solo por transacción, de una dirección a otra, lo que lo hace seguro para el usuario.

¿Por qué usar $ BTC cuando el documento de $ EURUSD es tan anónimo como se pone? Después de todo, no hay una cadena de bloques que registra la transferencia de fiat cuerpo a cuerpo

- Tyler Crypto (@tyler_crypto) 18 de julio de 2017

Financiamiento del terrorismo

El financiamiento del terrorismo se vuelve ineficiente cuando se hace mediante medios digitales moneda por varias razones. La tecnología es bastante reciente y requiere un grado de comprensión por parte del usuario, y este conocimiento debería ser de principio a fin para todas las partes involucradas en los actos de financiación. Es posible que algunas partes no quieran que se les pague en criptomonedas debido a que no saben cómo manejar las transacciones y, lo que es más importante, a cómo convertirlo en una fiduciaria. Grandes sumas se han vuelto más susceptibles de ser notadas ya que todos los intercambios creíbles ahora siguen el cumplimiento de AML y KYC a menos que se limite a los usuarios a cantidades insignificantes.

& ldquo; ... requiere algún conocimiento técnico y experiencia técnica que tenga un efecto disuasorio sobre los grupos terroristas. La dependencia de las monedas virtuales tiene algún costo y no es atractivo. & rdquo;

A pesar de la dificultad de uso, la UE señala que existen riesgos en la falta de regulación. El Proyecto Titanium tiene como objetivo abordar estas preocupaciones.

Blanqueo de dinero

La posibilidad de enviar transacciones transfronterizas significa que las monedas digitales podrían ser muy atractivas para los usuarios que buscan blanquear dinero. Sin embargo, el informe de la UE dice que la preocupación es baja y apunta más bien a que la moneda ingrese a las áreas de alto riesgo en los mercados web oscuros.

& ldquo; ... hay poca evidencia de que VC [monedas digitales] se use indebidamente para fines de lavado de dinero. Por naturaleza ... el elemento transfronterizo es el más predominante, lo que aumenta el riesgo de interactuar con áreas de alto riesgo de clientes de alto riesgo (darknet) que no pueden identificarse. & rdquo;

Las medidas para mitigar los riesgos incluyen:

  • Nueva propuesta sobre intercambios y carteras de custodios.Cointelegraph informará sobre esto cuando se anuncie.

  • Posible base de datos que registra las identidades de los usuarios y las direcciones de las billeteras

En cualquier caso, los comerciantes y usuarios de cualquier moneda digital deben buscar estar en el lado correcto de la ley en todo momento, ya sea informando correctamente los beneficios a las agencias tributarias cuando vuelven a vender a fiat o a registros de compras.

Buen fiat a la antigua usanza

El uso de fiat sigue siendo el recurso número uno para uso criminal. Mientras que los bancos y las compañías ficticias pueden ser rastreados, a menudo un banco no sabe que se están cometiendo crímenes hasta que sea demasiado tarde. Los correos y paquetes en efectivo son mucho más difíciles de seguir que las criptomonedas.

Mientras que algunos han declarado un & ldquo; guerra en efectivo y rdquo; atmósfera, no hay duda de que la limitación del efectivo en circulación está sucediendo de diferentes maneras. Desde Visa, que ofrece a los vendedores sumas de dinero sin efectivo, hasta la eliminación de grandes billetes bancarios.

€ 500 notas progresivamente menos circulación desde 2012


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