Moneda. mx Execs arrestado por operar Bitcoin ilegal

ACTUALIZACIÓN (22 de julio 3: 10am BST) : Este artículo ha sido actualizado con una queja firmada contra Anthony Murgio.


Dos operadores del servicio de intercambio bitcoin Coin. mx están siendo acusados ​​por los fiscales de EE.UU. por trabajar sin una licencia de transmisión de dinero.

Murgio fue acusado de un cargo de lavado de dinero y un cargo de falta voluntaria para presentar un informe de actividad sospechosa. Tanto Murgio como Lebedev fueron acusados ​​de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El caso se llevará a cabo en el Distrito Medio de la Florida.

Al hacerlo, Murgio y sus co-conspiradores permitieron conscientemente a los criminales responsables de esos ataques recibir el producto de sus crímenes, pero, en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero, Murgio nunca presentó ningún informe de actividad sospechosa en relación con ninguna de las transacciones. "

Fiscales federales alegaron que con el fin de ocultar la verdadera naturaleza de la empresa, Coin. mx operado a través de una entidad de "Club de Coleccionables" con sede en la Florida. En lugar de "clientes", Coin. mx reclamó el servicio de "miembros" que participaban en actividades de intercambio.

Los fiscales federales alegaron además que, para evitar posibles problemas de regulación, Murgio ganó el control de una cooperativa de crédito basada en Nueva Jersey a través de la cual Coin. mx llevó a cabo sus actividades bancarias, convirtiéndolo en un "banco capturado" a través del cual transferir fondos.

Se dice que la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorros descubrió la actividad y obligó a la cooperativa de crédito sin nombre a dejar de actuar como un servicio bancario para Coin. mx A continuación, los operadores siguieron utilizando servicios de procesamiento de pagos internacionales alternativos.

La moneda. mx sitio web no estaba disponible en el momento de la prensa. Los usuarios informaron hoy que el sitio era inaccesible.

Los investigadores federales también presentaron acusaciones contra otras cuatro personas con conexiones a Murgio que estaban involucradas en un esquema de bombeo y vertido de existencias.

Se dice que esas personas están involucradas en ciberataques de alto perfil en bancos de Wall Street incluyendo JP Morgan Chase y otros cuatro que ocurrieron en 2014. En ese momento, los asaltantes pudieron acceder a los sistemas de JP Morgan y huir con clientes sensibles datos antes de ser descubiertos.

De acuerdo con

Bloomberg News

, Murgio fue nombrado en un memorándum del FBI previamente no revelado relacionado con los ciberataques.

CoinDesk está monitoreando esta historia en desarrollo y publicará actualizaciones a medida que la información esté disponible.

La queja firmada contra Murgio se puede encontrar a continuación (h / t Ars Techina)

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