BTC-e reduce preocupaciones de investigación criminal, ahora revelado como broma

ACTUALIZACIÓN (4 de febrero, 08: 43 GMT):

La información nueva ha salido a la luz que muestra que la investigación criminal puede haber sido un engaño.

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El octavo bitcoin más grande en volumen, BTC-e es ahora "bajo investigación" por la Fiscalía de la región de Volgogrado en Rusia.

Las traducciones al inglés del comunicado de prensa emitido en nombre de la oficina sugieren que la agencia está iniciando un caso criminal contra el intercambio y sus recursos en línea.

En declaraciones a CoinDesk, los representantes de la BTC-e negaron cualquier acto ilícito y reiteraron que no están preocupados por posibles acciones de las autoridades rusas. Sin embargo, BTC-e se movió para aumentar las tarifas en USD, RUR y transacciones de EUR después del anuncio.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley buscan específicamente bloquear el sitio web de BTC-e en Rusia, bajo una nueva ley que le permite cerrar sitios web que están asociados con el terrorismo u otro tipo de extremismo potencialmente peligroso.

Las autoridades rusas sugieren que la BTC-e está siendo investigada por el blanqueo de fondos criminales y el fraude. En particular, los comentarios llegan una semana después de que el Banco de Rusia anunció que está prohibida la emisión de divisas alternativas en la Federación de Rusia. Los representantes de BTC-e confiaban en que las acciones de Rusia no serían perjudiciales para sus operaciones.

BTC-e unconcerned

Un portavoz implicó que BTC-e enfrenta poco riesgo, ya que no tiene oficinas en Rusia o trabajar con bancos rusos. Sus fundadores Aleksey y Alexander, mientras que los residentes de Rusia, no son ciudadanos.

El secreto a menudo percibido con el que lleva a cabo operaciones podría incluso traer algo de consuelo a la organización. Como se señala en nuestro informe del 11 de diciembre sobre el intercambio:

"BTC-e es algo menos transparente: utiliza servicios bancarios de terceros para mantener su nombre fuera de los registros oficiales.Al menos uno de los bancos involucrados en el proceso es situado en la República Checa, el sitio BTC-e hace referencia a Bulgaria en sus descripciones de SEO, los fundadores, los programadores rusos Aleksey y Alexander, perfeccionaron sus habilidades en el parque tecnológico de Skolkovo, y la empresa gestora de BTC-e tiene su sede en Chipre. 999> Reacción

Los volúmenes de negociación de la BTC-e no se vieron afectados por la noticia, como lo demuestran los precios estables en el intercambio en la prensa, junto con hablar abiertamente de las acciones en el foro central del sitio web.

Cuando se le preguntó si las acciones restringirían la capacidad del intercambio para manejar nuevos depósitos rusos, la organización dijo solamente que esto "dependería de las leyes que se tomarán en Rusia".

Además, una prohibición a nivel nacional, aunque potencialmente prohibiría a los nuevos participantes acceder al intercambio, probablemente no sería capaz de disuadir el uso de BTC-e por su base existente.Los usuarios de BTC-e todavía podían confiar en la red TOR anónima o utilizar VPN para realizar transacciones.

Además, las interrupciones del servicio no son ciertamente desconocidas para los usuarios del sitio. En diciembre pasado, BTC-e reportó problemas bancarios debido a las actualizaciones de su arquitectura de servicios que probablemente afectarían a los usuarios hasta enero.

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