Slick Willy de bitcoin: Bots de Insider detrás de la burbuja de Bitcoin

¿Fue el espectacular aumento de Bitcoin en noviembre de 2013 el resultado de la manipulación fraudulenta del mercado por parte de un robot que los operadores serios llaman "Willy"?
Después del precio de Bitcoin en el monte. Gox subió de US $ 200 a principios de noviembre a $ 1, 236, récord máximo el 4 de diciembre de 2013, los primeros en adoptar y los analistas estuvieron en desacuerdo sobre la causa subyacente. Algunos sugirieron que los chinos, con sus intercambios sin comisiones, compraban como locos. Otros argumentaron que la capacidad de recuperación de Bitcoin ante el primer decomiso de la Ruta de la Seda del gobierno de los Estados Unidos estaba convirtiendo a los inversores en el valor de una moneda digital.
Un operador anónimo ha lanzado su teoría al ring con la publicación del 'Willy Report', cuyo análisis se basa en los registros de transacciones que se filtraron el 9 de marzo de 2014, e incluía detalles de todos los intercambios en el monte. Gox entre abril de 2011 y noviembre de 2013.
El Willy Report detalla bots sospechosos comprando aproximadamente 570,000 bitcoins de septiembre a noviembre de 2013. Si bien no hay registros a partir de entonces, otros operadores serios observaron un comportamiento similar hasta finales de enero de 2014 , aunque a un ritmo "más lento, más constante (alrededor de 2000 BTC por día). "Incluyendo las bitcoins compradas por estos bots en diciembre y enero, el total se acerca misteriosamente a los 650.000 que Mark Karpeles afirma haber perdido.

Trading Automatizado Sospechoso


El análisis de Willy Report concluye que los bots automatizados que operan bajo IDS de usuario en constante cambio compraban entre 10 y 20 bitcoins "cada 5-10 minutos, sin parar, durante al menos un mes hasta el final a fines de enero. "Willy compró un total de 270,000 bitcoins, generalmente en $ 2, 500,000 adjudicaciones, la mayoría en noviembre, a un precio asombroso de $ 112 millones.
El otro robot, apodado" Markus ", es aún más anómalo. Parece que compró aproximadamente 300,000 bitcoins a precios completamente aleatorios, con algunas operaciones por un total de US $ 15. 13 independientemente de la cantidad de bitcoins compradas, y pagó cero tarifas de negociación.
A diferencia de Willy, Marcus también vendieron bitcoins, pero estos intercambios tuvieron un precio correcto. Willy y Markus estuvieron más activos justo antes del repentino ascenso a la luna de Bitcoin, antes y durante noviembre de 2013.
Ambos bots figuraron entre los 500 usuarios de mayor volumen en Mt. Gox, cuyas actividades se grafican aquí. Willy y Markus representan las dos anomalou más s gráficos de comercio, # 281 'Greater Fools' y # 15 'Glitch in the System' respectivamente.


Esto plantea la pregunta: ¿Quién controló estos bots y su actividad da credibilidad a los escépticos de la criptodivisa que afirman que Bitcoin Bubble es la versión del Siglo XVII de Tulip Mania del siglo XVII?

¿Quién está detrás de los Bots?


El autor ofrece dos hipótesis contrapuestas: o bien la actividad fue el resultado de hackers externos que jugaron al sistema con fines de lucro (como sugiere Mark Karpeles, CEO de Mt. Gox) o fue una estafa de los iniciados, lo que representa los intereses de personas muy poderosas con un enlace directo a la API de intercambio.
El autor descuenta la teoría del hacker externo por varias razones. Señalan convincentemente que las compras de 10-20 BTC de Willy no fueron afectadas por el monte. Los tiempos de inactividad de Gox, cuando el intercambio era inaccesible para los usuarios regulares. El autor afirma:
"Esto hace que sea probable que el bot se esté ejecutando desde un Mt. Servidor de Gox No es imposible que un hacker haya podido instalar algún tipo de rootkit en el Monte. Los servidores de Gox y ejecutaron el bot desde allí, pero eso parece extremadamente improbable. "

Ha surgido una tercera teoría de los comerciantes en el subreddit del mercado de Bitcoin que castiga el aro-la que rodea el Informe Willy. Estos comerciantes argumentan que Willy y Marcus son el producto de un trato interno entre el monte. Inversores de Gox y multimillonarios, comúnmente referidos como 'ballenas', por medio de los cuales estos inversionistas pudieron ingresar al mercado y comprar hasta 7% de Mt. El volumen de Gox usa un software que se vincula directamente con la API de la bolsa.
Como dice esta teoría, las ballenas tuvieron que recurrir a este método para acumular una posición tan grande sin disparar el precio de inmediato. No podían simplemente depositar cientos de millones de dólares en un monte. Gox cuenta y compra como los demás usuarios de la bolsa.
La naturaleza privilegiada de estas transacciones explicaría la falta de tarifas evaluadas en los intercambios, ya que habrían sido parte de un acuerdo de honorarios separado negociado con el Mt. Gox.
Sin embargo, los defensores de esta teoría de "Whale Willy" se han dividido en facciones, con un lado que argumenta que estos bots incitaron la burbuja de noviembre de 2013, resultando en un esquema Ponzi que colapsó cuando los bots fueron apagados. Otros analistas sugieren que esta cifra del 7% no fue una causa del alza en el precio porque (1) es probable que los otros dos o tres intercambios de tamaño similar tuvieran sus propias versiones de "Willy" que no se han descubierto ; y (2) el precio aún supera la marca de los $ 200 que coincide con el comienzo de la actividad de bot. Este punto de vista reconoce que Willy pudo haber sido un factor motivador, al subir el precio comprando monedas de manos débiles, pero rechazó rotundamente la idea de que Bitcoin es simplemente un esquema Ponzi.

Registros anómalos


El misterio que rodea el comportamiento del mercado de bots comerciales se ve agravado por los detalles sospechosos en sus datos de registro de usuarios. En primer lugar, ambos tenían números de identificación inusualmente altos en comparación con otros usuarios. Luego, Willy era la única entidad con un '? ? 'enumerado para un código de país cuando todas las demás cuentas eran identificables (la ubicación de Markus estaba incluida en Japón). Por último, los detalles de la actividad de Markus se corrigen curiosamente en una versión separada y anonimizada de Mt.Los datos de comercio de Gox de abril de 2013 coinciden con la versión filtrada de cualquier otro modo. En esa versión, el número de identificación de Marcus aparece como '634', la identificación conectada a Mark Karpeles.

El problema con Bitcoin


El Informe Willy destaca, una vez más, la preocupación que comparten los entusiastas de Bitcoin, los gobiernos y los escépticos de la criptodivisa. Que incluso si el protocolo de Bitcoin es tan bueno como es posible, es una víctima de los intercambios no regulados que conecta Bitcoin con el sistema financiero heredado.
Estos intercambios, ubicados fuera de la cadena de bloques, requieren que los titulares de Bitcoin confíen en ellos mientras sus bitcoins se depositan en los cofres no asegurados de los intercambios. Entonces, aunque Bitcoin no es susceptible de fraude, malicia e incompetencia, sus pilares sí lo son.
Por lo tanto, incluso aquellos que aborrecen la idea de la creciente regulación de Bitcoin, que podría sofocar la capacidad innovadora de Bitcoin y ponerla de nuevo en manos de aquellos a los que se suponía que escapaban, son cautelosos de guardar sus monedas en cualquier lugar que no sean billeteras frías. El problema aquí es que Bitcoin nunca se popularizará si las personas no pueden acceder a su dinero sobre la marcha simplemente como pagar con tarjeta de crédito.


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