Cuidado: 4 estafas típicas de Bitcoin en minería, inversión, carteras, intercambio

Hemos recopilado cuatro estafas típicas para recordarle que Bitcoin es solo dinero en efectivo, y debe tener cuidado de usarlo como dinero real: con cuidado. La mayoría de los fraudes y estafas no ocurren debido a la tecnología involucrada, sino más bien debido a la codicia subyacente y la insensibilidad de los usuarios.

Hay algo sobre Bitcoin que atrae a todo tipo de estafadores y fraudes. Incluso tiene el potencial de convertir a los agentes del servicio secreto en ladrones.

Robo de cuentas del Servicio Secreto

En diciembre de 2015, el ex agente del Servicio Secreto Shaun Bridges fue condenado a casi seis años de prisión tras declararse culpable de cargos de lavado de dinero y obstrucción en relación con el robo de más de $ 820, 000 en bitcoins de cuentas conectadas a la Ruta de la Seda. Ahora el gobierno de EE. UU. Cree que puede haber estado involucrado con robos adicionales del ahora oscuro mercado en línea:

"... los EE. UU. Habían tenido conocimiento recientemente de robos adicionales de bitcoins de cuentas del Servicio Secreto, hechos que llevaron al gobierno a creer que Bridges, trabajando con otros, también estaba involucrado en estos robos. "

El juez federal de distrito Richard Seeborg, que presidió el caso, remarcó que, por lo que pudo ver, este crimen había sido motivado por la codicia. y ldquo; No se justifica ninguna salida o variación en este caso, & rdquo; él dijo.

Avaricia e ingenuidad alimentan matones

¿Por qué Bitcoin atrae a matones? Muy simplemente por su propia naturaleza. Puede permanecer en el anonimato mientras realiza transacciones de Bitcoin y no hay un mecanismo de contracargo integrado en la moneda virtual. Nos gustaría enfatizar aquí la palabra moneda porque es similar a pagar en efectivo. Las revocaciones y los contracargos se tratan más sobre el dominio del dinero plástico.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Metodista del Sur en Texas, EE. UU. En enero de 2015, revela una gran cantidad de estafas de Bitcoin comunes y cómo las personas son víctimas de ellas. La investigación fue realizada por Marie Vasek y Tyler Moore y lleva por título No hay almuerzo gratis, incluso usando Bitcoin: rastreando la popularidad y los beneficios de las estafas de divisas virtuales. La investigación reveló 41 estafas que ocurrieron entre 2011 y 2014 en las que 13,000 víctimas fueron víctimas de sitios web fraudulentos. La cantidad de dinero perdido en este período fue casi conservadora de USD 11 millones.

Estafas típicas de Bitcoin

Observamos los hallazgos de Marie Vasek y Tyler Moore, y aquí están sus principales hallazgos. Sin embargo, el elemento común entre todas estas estafas es la codicia y la ingenuidad de los usuarios:

1. Programas de inversión de Bitcoin: Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea el viejo adagio y hoy sea tan cierto como en el pasado.Cuando a las personas se les promete mayores rendimientos en sus depósitos, a menudo se dejan influir por la codicia.

Debería desconfiar de las billeteras que ofrecen devoluciones si mantiene dinero en ellas o si algún programa de inversión le ofrece mucho más rendimiento que las tasas prevalecientes en el mercado.

2. Estafas mineras de Bitcoin: Se alega que muchas operaciones mineras son estafas, pero para reducir la definición, las estafas mineras se pueden describir como operaciones, que cobran una comisión para minar Bitcoin en su nombre, pero nunca entregan. La minería en la nube en particular ha estado en el ojo de la tormenta. Los investigadores Moore y Vasek:

y ldquo; Active Mining and Ice Drill son operaciones que recaudaron dinero para supuestamente hacer ASIC y compartir los beneficios, pero nunca entregados. AsicMiningEquipment. com y Dragon-Miner. com son sitios web fraudulentos de comercio electrónico de minería. & rdquo;

3. Fraudes con Bitcoin Wallet : ser objeto de burlas pero hacer que tu dinero se evapore debajo de tu nariz es brutal. El modus operandi habitual de las billeteras fraudulentas es que la víctima deposita Bitcoin en tal billetera y cuando alcanza un cierto umbral; el dinero se transfiere a la billetera del estafador. En sus análisis de billeteras Bitcoin fraudulentas, el informe indica que:

& ldquo; Pudimos analizar tres de estos servicios (Onion Wallet, Easy Coin y Bitcoinwallet. In), en los que todas las transferencias de las víctimas finalmente se enviaban a la misma dirección que tenía el estafador. Estas estafas en particular anuncian que ofrecen un servicio de mezcla que mejora el anonimato de las transacciones para los clientes. De hecho, los tres servicios parecen ser operados por el mismo estafador, porque las transferencias de sifón van directamente a la misma dirección de Bitcoin. & rdquo;

4. Estafas de intercambio de Bitcoin: Los intercambios son el punto de entrada al universo de Bitcoin y muchas víctimas de estafas son atraídas por tipos de cambio más bajos, promesas de anonimato u ofertas como PayPal o procesamiento de tarjetas de crédito que otros intercambios pueden no ofrecer.

Una vez que la víctima deposita el pago por comprar Bitcoin, en realidad nunca recibe su criptomoneda dejándola en alto y seco. La mayoría de los intercambios fraudulentos parecen tener una corta vida útil.


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