75 Años de prisión para un fundador del servicio de moneda digital Liberty Reserve

Vladimir Kats es conocido como uno de los cofundadores del servicio de moneda digital Liberty Reserve. Fue arrestado por una serie de cargos, incluidos lavado de dinero, fraude matrimonial y pornografía infantil. Algunos de los cargos están relacionados con su papel en la administración de Liberty Reserve y su lavado de dinero: al menos $ 6 mil millones.

La empresa Liberty Reserve comenzó a trabajar en 2006 en Costa Rica. La compañía se promociona a sí misma como el procesador de pagos más grande de Internet y ofrece sus servicios a personas de todo el mundo, incluidas las de los EE. UU. Desde entonces, operaba una de las monedas digitales más utilizadas del mundo, pero la compañía no se registró en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Como una empresa de transmisión de dinero.

Se sospechaba que la compañía ayudaba a los usuarios a lavar el producto de sus crímenes. La acusación relacionada con el arresto de Kats dice: & ldquo; Un centro financiero del mundo de la ciberdelincuencia, que facilita una amplia gama de actividades delictivas en línea, incluido el fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude a la inversión, piratería informática, pornografía infantil y narcotráfico. & rdquo;

El gobierno de los EE. UU. Alega que Liberty Reserve procesó más de 12 millones de transacciones financieras por año. Afirma que, & ldquo; En general, de 2006 a mayo de 2013, Liberty Reserve procesó aproximadamente 55 millones de transacciones financieras separadas y se cree que ha blanqueado más de $ 6 mil millones en ganancias criminales, atrajo deliberadamente y mantuvo una base de clientes de delincuentes al anonimizar la actividad financiera en Liberty Reserve. imposible de rastrear & rdquo;

Por otra parte, el documento del gobierno ordenó el decomiso de los demandados, más todos los fondos depositados en 42 cuentas en varios países de todo el mundo, incluidos Marruecos, Grecia, Chipre, España y Letonia. Además de esto, el gobierno confisca hasta $ 36, 919, 884 de tres cuentas de Westpac Bank en Australia. También se han incautado otros nombres de dominio, como libertyreserve. com, exchangezone. com, swiftexchanger. com, moneycentralmarket. com, asiangold. com y eurogoldcash. com.

y ldquo; Vladimir Kats, por su propia admisión, ayudó a crear y operar un sistema de moneda digital anónimo que proporcionaba a los ciberdelincuentes y a otros medios para lavar el producto del delito en una escala sin precedentes, & rdquo; dijo el asistente del fiscal general Mythili Raman. y ldquo; Su convicción refuerza lo que dijimos cuando Liberty Reserve fue derribado por primera vez: los sistemas bancarios que permiten a los delincuentes realizar transacciones ilegales de forma anónima no podrán permanecer en pie, y los blanqueadores de dinero profesionales serán enjuiciados.& rdquo;

Como resultado de los cinco cargos, Kats se declaró culpable de lo siguiente:

  • Un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión
  • Un cargo de conspiración para operar sin licencia negocio de transmisión de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión
  • Un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión
  • Un cargo de recibir pornografía infantil, que conlleva un sentencia máxima de 40 años de prisión y una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión
  • Un cargo de fraude matrimonial, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.

Los cargos contra los otros seis aún están pendientes y aún no se ha programado una fecha de sentencia.


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