$ 40. 7 Millones Fine: Judge Rules Ponzi Scheme sobre Bitcoin Savings and Trust

Hay varios casos criminales y civiles de alto perfil que involucran a Bitcoin en los Estados Unidos. En algunos de ellos, la acusación está aplicando claramente la ley a las transacciones de Bitcoin que podrían no aplicarse. Pero en el caso de Trenton Shavers y su Bitcoin Savings and Trust, este no fue el caso, aunque sus abogados intentaron que pareciera que sí.

Un juez federal de EE. UU. Ha dictaminado en caso de que SEC v. Shavers y otros, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Texas, n. ° 13-00416 afirmen que Bitcoin Savings and Trust era una empresa criminal y Shavers era culpable de ejecutar un Esquema Ponzi.

El juez de primera instancia estadounidense Amos Mazzant falló que los afeitadores tenían & ldquo; a sabiendas e intencionalmente y rdquo; dirigió su negocio y ldquo; como una farsa y un Esquema Ponzi. & rdquo; El fallo incluyó un pedido para Bitcoin Savings and Trust y su propietario, Trenton Shavers, para pagar un total de US $ 40. 7 millones. El juez dictaminó que la SEC había presentado suficiente evidencia de que sus inversiones en moneda virtual eran una estafa completa.

La decisión fue emitida el jueves y Shavers o su abogado se han negado a comentar sobre la decisión o sobre la capacidad de Shavers para pagar la sentencia. Trenton Shavers también está involucrado en un caso civil en torno al mismo problema y su abogado se retiró del caso.

Al usar el nombre & ldquo; pirateat40 y rdquo; Shavers pudo engañar a sus víctimas para que le diesen más de 720,000 Bitcoins durante un período de varios meses al convencerlo de que sus habilidades de inversión le permitían ganar hasta 7% de interés semanal en sus inversiones. El problema era que Shavers no estaba invirtiendo ninguna de las monedas. En cambio, estaba usando nuevas inversiones para pagar a los inversores más antiguos que esperaban rendimientos. También desvió cantidades significativas en sus cuentas personales, utilizando los fondos para cosas como compras y vacaciones en el casino.

El abogado de Shavers presentó una moción para desestimar citando que debido a que el Servicio de Impuestos Internos dictaminó que Bitcoin era un producto básico, no se le podía acusar de un esquema Ponzi debido a la redacción del estatuto. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y dictaminó que la posición del IRS era solo para fines impositivos y sugirió que debido a que Bitcoin podría usarse para compras de bienes y servicios, entonces calificaría para estar bajo la definición de dinero en este caso.

El juez, cuya banca está en Sherman, Texas, calculó las pérdidas colectivas de las víctimas en 265.675 bitcoins, que ascienden a casi 150 millones de dólares y junto con las responsabilidades de que se le ordenó regresar, Shavers también recibió una multa de 150.000 dólares estadounidenses. .Tendrá la oportunidad de apelar primero ante el Juez de Distrito y luego ante el Quinto Circuito en Nueva Orleans.

Pero dado que su única defensa real fue el punto técnico sobre la definición de Bitcoin como dinero, es improbable que tenga éxito en uno de los circuitos más conservadores de Estados Unidos.

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