Arriba Bancos globales están profundamente involucrados en el escándalo de sobornos de la FIFA

CitiBank, JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings PLC y Bank of America Corp. están profundamente involucrados en sobornos, comisiones ilícitas y planes de lavado de dinero de algunos altos funcionarios de la FIFA y ejecutivos deportivos que han sido incriminados por la aplicación de la ley de los Estados Unidos. Según una acusación formal de 164 páginas publicada por el Departamento de Justicia de los EE. UU., Los bancos participaron en esquemas de pagos ilegales y transferencias electrónicas por un monto de millones de dólares estadounidenses.

El miércoles, las autoridades estadounidenses acusaron a nueve funcionarios de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y cinco ejecutivos deportivos, alegando que eran parte de un plan en el que se pagaban más de $ 150 millones en sobornos a cambio por los derechos comerciales de los torneos de fútbol.

El esquema involucra a las principales instituciones financieras globales, como JPMorgan y HSBC, que recientemente pagaron miles de millones de dólares en multas por el comercio ilegal y la manipulación de los mercados de divisas.

Los bancos del Reino Unido Barklays y Standard Chartered también lanzan la investigación de la FIFA, dice la BBC. Han comenzado una revisión interna sobre si han sido utilizados para pagos corruptos.

Las entidades encargadas de hacer cumplir la ley aún deben confirmar si los bancos estaban ayudando a funcionarios de la FIFA y ejecutivos deportivos a recibir pagos de sobornos. Sin embargo, Kelly T. Currie, abogada estadounidense en funciones para el Distrito Este de Nueva York, declaró en una entrevista al Financial Times:

& ldquo; Parte de nuestra investigación analizará la conducta de las instituciones financieras para ver si eran conscientes del hecho de que estaban ayudando a lavar estos pagos de sobornos. & rdquo;

Efectivo por votos

Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA y exjefe de CONCACAF (la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe) y sus dos hijos, Daryan y Daryll Warner, han sido acusados y están siendo investigados por una serie de grandes depósitos realizados en los bancos de Estados Unidos. Según Reuters, los hermanos Warner depositaron más de US $ 600,000 en efectivo y ldquo; en sucursales bancarias en Nueva York, Miami y Las Vegas en la segunda mitad de 2011. & rdquo;

Warner supuestamente ha estado involucrado en el plan de soborno de 24 años que comenzó a principios de la década de 1990, incluido el de la Copa Mundial Sudáfrica 2010. Ha sido acusado de transferir efectivo de una cuenta de fútbol para adquirir propiedades en los Estados Unidos y depositar efectivo en bancos de Nueva York, Florida, Suiza y Brasil.

Como el único instrumento financiero que no deja ningún rastro de transacciones, el efectivo es el medio de pago favorito para el lavado de dinero y la actividad fraudulenta. El cargo de & ldquo; trazabilidad y rdquo; a menudo se basa falsamente en Bitcoin, que también se ha asociado recientemente con delitos, incluidos los chantajes y los incidentes de piratería que involucran instituciones financieras bien establecidas y plataformas de citas en línea.Sin embargo, los delitos que involucran dinero en efectivo superan con creces a los que involucran a Bitcoin. Los cargos de FIFA son un buen ejemplo.

La investigación del esquema de soborno de la FIFA por parte de las autoridades internacionales se centra en los grandes bancos y en si ayudaron a los funcionarios deportivos a transferir efectivo entre cuentas. Si bien Bitcoin se ha asociado con incidentes de piratería y chantaje de usuarios, no son nada en comparación con las cantidades en dólares involucradas en la actividad fraudulenta secreta y crímenes como el esquema de FIFA que incluye negocios bancarios globales.

Cargos

Según Financial Times, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, afirmó que los funcionarios de la FIFA fueron sobornados para otorgar la Copa Mundial 2010 a Sudáfrica y para firmar acuerdos para el patrocinio del equipo nacional de Brasil.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y el FBI acusaron a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos deportivos de varios presuntos delitos, incluidos el crimen organizado, fraude electrónico y conspiraciones relacionadas con el blanqueo de dinero. Según el Departamento de Justicia, estos funcionarios participaron en un plan de 24 años para corromper el fútbol internacional.

La policía del Reino Unido y el FBI iniciaron una investigación conjunta sobre la corrupción del órgano rector del fútbol. Fiscales suizos también & ldquo; anunció una investigación criminal sobre la adjudicación de las copas mundiales de 2018 y 2022. & rdquo; Lynch explicó:

y ldquo; La acusación formal alega corrupción que está desenfrenada, sistémica y profundamente arraigada tanto en el extranjero como aquí en los Estados Unidos. Corrompieron el negocio del fútbol mundial para servir a sus intereses y enriquecerse. Lo hicieron una y otra vez, año tras año, torneo tras torneo. & rdquo;

Sepp Blatter, que el viernes fue elegido presidente de la FIFA para el quinto mandato, dijo: & ldquo; Este es un momento difícil para el fútbol, ​​los aficionados y para la FIFA como organización. & rdquo; Agregó que el organismo de gobierno dio la bienvenida a las investigaciones suizas y de los EE. UU., Diciendo que lo harían & ldquo; ayuda a reforzar las medidas que la FIFA ya ha tomado para erradicar cualquier fechoría en el fútbol. & rdquo;


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