Bitstamp: cuentas de Bitcoin no verificadas en riesgo a medida que se acerca la fecha límite

Bitstamp, uno de los intercambios más grandes del mundo que maneja dólares estadounidenses, está tomando muy en serio el requisito de verificación de identidad del cliente y ha advertido a sus usuarios que completen el proceso o se enfrenten a una posible confiscación de sus activos. por el gobierno de los Estados Unidos

BitStamp, con sede en Eslovenia, notificó a ciertos usuarios que si no logran verificar sus cuentas en los próximos 28 días corren el riesgo de que los fondos incautados por las autoridades reguladoras de EE. UU. También se apliquen sanciones adicionales. . El anuncio del 16 de octubre dice:

y ldquo; Solicitamos amablemente a todos los titulares de cuentas no verificadas con un saldo que se verifiquen dentro de los 28 días de este anuncio. y rdquo;

La compañía reconoció que muchos de sus clientes no estarán contentos con esta decisión, pero también afirmó que el cumplimiento con los reguladores era necesario si querían poder proporcionar una plataforma de comercio de criptomonedas verdaderamente global.

Cuando la compañía anunció la nueva política, dijo:

& ldquo; Creemos que tiene sentido que actuemos de manera conservadora y que hagamos todo lo posible para salvaguardar la integridad del sistema. Cada día, cada minuto, cada segundo, Bitstamp ofrece un intercambio en línea en el que combinamos compradores y vendedores, y a través de estas innumerables transacciones, ayuda a establecer el valor en tiempo real de Bitcoin para que los usen los comerciantes y clientes de todo el mundo. & rdquo;

La compañía también sugirió que, al menos inicialmente, las cuentas que se verían afectadas serían aquellas que no han tenido actividad durante al menos 12 meses y no han sido verificadas después de que la empresa realizó & ldquo; esfuerzos de buena fe y rdquo; para notificar a los clientes. También dijeron que las cuentas que habían estado inactivas durante al menos seis meses se transferirían a un & ldquo; fideicomiso de terceros y rdquo; pero no identificó la naturaleza del fideicomiso.

Bitstamp comenzó a notificar a los clientes hace más de un año el 4 de septiembre de 2013 y les informó a los titulares de las cuentas que las transferencias bancarias pronto estarían disponibles solo para los clientes verificados.

Un usuario alan2here pasó a criticar la política de la empresa sobre Bitcointalk. org llamando a su notificación y & ldquo; amenaza enojada & rdquo; El correo electrónico publicado de Bitstamp dice:

Estimado cliente de Bitstamp,

Esta es su Notificación final. Hemos determinado que, a pesar de que se le notificó nuestro cambio en la Política de Verificación de Bitstamp hace más de un año el 4 de septiembre de 2013, ya pesar de nuestras repetidas súplicas y advertencias, aún no ha verificado su cuenta de Bistamp, lo que significa que debemos suspender su actividad.

Tenga en cuenta lo siguiente: no podemos permitir que los clientes no verificados negocien ni realicen ningún tipo de negocio en Bitstamp, ya que hacerlo violaría nuestras políticas de AML y KYC. Ver: // www. bitstamp. net / aml-policy /

Como mantiene un saldo con Bitstamp, le pedimos que verifique su cuenta dentro de los 28 días posteriores a la recepción de esta notificación.

Si no lo hace, habrá incumplido nuestro Acuerdo y no habrá solucionado su incumplimiento. Esto dará como resultado automáticamente lo siguiente: su cuenta será cancelada, perderá los derechos de acceso y ya no será considerado cliente de Bitstamp.

Cualquier saldo restante en su cuenta estará sujeto a embargo y decomiso inmediato a las autoridades reguladoras.

Por favor, tome estos sencillos pasos de verificación inmediatamente. Puede verificar su cuenta de Bitstamp aquí: // www. bitstamp. net / account / verify / o póngase en contacto con nuestro soporte en support @ bitstamp. neto
Saludos cordiales,

Equipo Bitstamp

La principal razón que se citó para los cambios fue la necesidad de cumplir con las regulaciones anti lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC) en el Reino Unido, pero no hay duda de que las regulaciones de la FinCEN estadounidense que se ocupan del lavado de dinero también son una preocupación.

Mientras tanto, los individuos racionales entienden que Bitcoin y otras monedas virtuales eventualmente tendrán que encontrar su camino en el marco regulatorio de cualquier país que les permita ser intercambiado o utilizado. Por lo tanto, el hecho de que los intercambios como Bitstamp estén buscando permisos oficiales para comerciar y negociar en monedas virtuales es realmente un siniestro.

Puede que la mayoría de la comunidad crypto no le guste o incluso apruebe la regulación, pero si las masas virtuales alguna vez se toman en serio por las masas, las regulaciones podrían convertirse en un mal necesario al menos en algún nivel.

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